Compliance no comércio internacional
Manter conformidade nas operações internacionais é um diferencial competitivo. Envolve políticas internas, due diligence de parceiros e controles contínuos.
Pilares de um programa eficaz
- Governança: definição clara de papéis e responsáveis.
- Mapeamento de riscos: sanções, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes documentais.
- Treinamento contínuo: conscientizar equipes de compras, logística e finanças.
Controles fundamentais
- Listas de sanções (OFAC, UE, ONU).
- Due diligence de fornecedores e clientes estrangeiros.
- Auditorias de contratos e certificados de origem.
Relacionados: Contratos internacionais e Escolha de Incoterms.
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