A rede criminosa chinesa acusada de branquear 88 milhões
Depósitos quase diários abaixo dos 10 mil euros, empresas fantasma com moradas falsas e documentos fabricados na China. MP acusa 22 arguidos da prática de 288 crimes.
Os quatro passaram, então, com o apoio de outros suspeitos não identificados no exterior, a prestar um serviço de colocação do dinheiro fora de Portugal a troco de comissões. Por cada depósito de 10 ……
Fonte original: Observador.pt ↗
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